AML Compliance Associate, Ciclo y Analítica – Investigations

BBVA

. Ejecutar investigaciones especializadas para confirmar, descartar o dimensionar hipótesis de riesgo AML dentro del ecosistema de BBVA .

Posted 9/18/2026full-timeMexico City • MexicoJuniorMid-LevelWebsite

Core Competencies

Role fit

Core Competencies

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Demonstrates expertise in financial investigation and forensic analysis, with a strong focus on Anti-Money Laundering (AML) and fraud detection. Proficient in link analysis, network mapping, and the creation of actionable reports supported by robust evidence and analytical reasoning.

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Financial InvestigationForensic AnalysisLink AnalysisAnti-Money Laundering (AML)OSINT Analysis

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Hard Skills

Investigación FinancieraAnálisis ForenseConstrucción de GrafosAnálisis de VínculosEvaluación de Estructuras SocietariasDocumentación TécnicaAnálisis de RiesgoPerfilamiento OSINTRazonamiento AnalíticoAtención al Detalle

Soft Skills

Comunicación EscritaColaboración MultidisciplinariaAutonomíaPensamiento DeductivoRigor Investigativo

Tools & Technologies

IBM i2 Analyst's NotebookMaltegoNeo4jPython

Certifications & Qualifications

AI-900 Microsoft Azure AI FundamentalsGoogle AI EssentialsCertified Fraud Examiner (CFE)

Industry Keywords

Prevención de Lavado de DineroFraudeCumplimientoAnálisis de RiesgoEvidencia Trazable

Tech Stack

Tools & technologies

AzureNeo4jPython

About the role

Key responsibilities & impact

Ejecutar investigaciones especializadas para confirmar, descartar o dimensionar hipótesis de riesgo AML dentro del ecosistema de BBVA
Analizar integralmente clientes, redes, productos, canales, geografías y patrones transaccionales
Contribuir a la determinación del BBVA Impact mediante el análisis de la exposición financiera, regulatoria, reputacional, operativa y de negocio
Evaluar la congruencia de la transaccionalidad frente al perfil declarado del cliente e identificar productos, vínculos e implicaciones de mantener, mitigar o terminar la relación comercial
Desarrollar análisis de vínculos, grafos y mapas de redes para identificar beneficiarios finales, estructuras corporativas, relaciones familiares, comerciales y flujos de recursos
Elaborar expedientes forenses con narrativa técnica, evidencia trazable, fuentes, visualizaciones, razonamiento analítico y conclusiones accionables
Realizar perfilamiento OSINT y multifuente sobre nivel socioeconómico, actividad económica, patrimonio, antecedentes públicos y relaciones societarias
Identificar vulnerabilidades en reglas de monitoreo, productos, canales y esquemas de atención
Documentar aprendizajes para fortalecer el ambiente de control preventivo del banco

Requirements

What you’ll need

Licenciatura en Criminología, Contaduría Forense, Ingeniería Industrial o áreas afines
De 1 a 3 años de trayectoria sólida y comprobable en investigación financiera, análisis forense y deconstrucción de redes transaccionales complejas
Experiencia elaborando expedientes y reportes técnicos para áreas de dictaminación, integrando fuentes, evidencia, razonamiento analítico y visualizaciones de vínculos en investigaciones AML, fraude, auditoría forense, cumplimiento u OSINT
Capacidad probada para construir y analizar mapas de relaciones utilizando herramientas especializadas
Experiencia en revisión de estructuras societarias e identificación de Beneficiarios Finales (UBOs)
Conocimientos de análisis OSINT, patrimonio, activos y antecedentes públicos
Conocimiento en Prevención de Lavado de Dinero (AML) y Fraude
Capacidad para sustentar técnicamente el nivel de exposición institucional con evidencia metodológicamente defendible
Pensamiento deductivo, rigor investigativo y atención al detalle
Excelente capacidad de comunicación escrita
Autonomía para el manejo de casos altamente confidenciales e integrales
Capacidad de colaboración multidisciplinaria
Inglés nivel B2 (Intermedio-Avanzado)
Indispensable: AI-900 Microsoft Azure AI Fundamentals o Google AI Essentials / certificación equivalente en IA generativa aplicada al análisis
Certified Fraud Examiner (CFE) - ACFE deseable
Formación especializada, certificación técnica o experiencia práctica comprobable en Link Analysis y construcción de grafos
Experiencia con IBM i2 Analyst's Notebook, Maltego, Neo4j o Python deseable/práctica comprobable

Benefits

Comp & perks

Ajustes razonables durante el proceso de selección
Ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo
Diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades