FREE ACCESS
5,000–10,000 jobs/day
See all jobs on Scoutfield
Search thousands of fresh jobs every day.
Discover
- Fresh listings
- Fast filters
- No subscription required
Create a free account and start exploring right away.
Core Competencies
Role fitCore Competencies
Use this summary to align your resume positioning with the role.
Demonstrates expertise in financial investigation and forensic analysis, with a strong focus on AML risk assessment and the ability to construct and analyze complex transactional networks. Proficient in utilizing specialized tools for relationship mapping and capable of producing detailed forensic reports with actionable conclusions.
Highest-signal resume keywords
Investigación FinancieraAnálisis ForenseEvaluación de Riesgo AMLConstrucción de Mapas de RelacionesCertificación CFE
ATS Keywords
Tailor your resumeApplicant Tracking System Keywords
Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.
Hard Skills
Análisis de VínculosDeconstrucción de Redes TransaccionalesElaboración de Expedientes ForensesInterpretación de Operaciones InusualesBúsquedas Avanzadas de PatrimonioEvaluación de Exposición InstitucionalAnálisis OSINTRazonamiento AnalíticoVisualizaciones de VínculosIdentificación de Beneficiarios Finales
Soft Skills
Pensamiento DeductivoRigor InvestigativoAtención al DetalleCapacidad de Colaboración MultidisciplinariaExcelente Comunicación Escrita
Tools & Technologies
IBM i2 Analyst's NotebookMaltegoNeo4jPython
Certifications & Qualifications
AI-900 Microsoft Azure AI FundamentalsGoogle AI EssentialsCertified Fraud Examiner (CFE)
Industry Keywords
AMLCriminologíaContabilidad ForensePrevención del Delito FinancieroCumplimientoAuditoría Forense
Tech Stack
Tools & technologiesAzureNeo4jPython
About the role
Key responsibilities & impact- Ejecutar investigaciones especializadas para confirmar, descartar o dimensionar hipótesis de riesgo AML dentro del ecosistema de BBVA
- Analizar integralmente clientes, redes, productos, canales, geografías y patrones transaccionales
- Determinar el BBVA Impact mediante el análisis de la exposición financiera, regulatoria, reputacional, operativa y de negocio
- Evaluar la congruencia de la transaccionalidad frente al perfil declarado del cliente
- Identificar productos involucrados, vínculos relevantes e implicaciones de mantener, mitigar o terminar la relación comercial
- Desarrollar análisis de vínculos, grafos y mapas de redes para identificar beneficiarios finales, estructuras corporativas, relaciones familiares, comerciales y flujos de recursos
- Elaborar expedientes forenses con narrativa técnica, evidencia trazable, fuentes, visualizaciones, razonamiento analítico y conclusiones accionables
- Realizar perfilamiento OSINT y multifuente sobre nivel socioeconómico, actividad económica, patrimonio, antecedentes públicos y relaciones societarias
- Identificar vulnerabilidades en reglas de monitoreo, productos, canales y esquemas de atención
- Documentar aprendizajes para fortalecer el ambiente de control preventivo del banco
Requirements
What you’ll need- Licenciatura en Criminología, Contaduría Forense, Ingeniería Industrial o áreas afines
- De 1 a 3 años de trayectoria sólida y comprobable en investigación financiera, análisis forense y deconstrucción de redes transaccionales complejas
- Experiencia elaborando expedientes y reportes técnicos para áreas de dictaminación, integrando fuentes, evidencia, razonamiento analítico y visualizaciones de vínculos en investigaciones AML, fraude, auditoría forense, cumplimiento u OSINT
- Capacidad probada para construir y analizar mapas de relaciones utilizando herramientas especializadas
- Experiencia en revisión de estructuras societarias e identificación de Beneficiarios Finales (UBOs)
- Experiencia o conocimientos en búsquedas avanzadas de patrimonio, activos y antecedentes públicos (OSINT)
- Conocimiento en evaluación de riesgo AML, perfilamiento de clientes e interpretación de operaciones inusuales
- Capacidad para sustentar técnicamente el nivel de exposición institucional con evidencia metodológicamente defendible
- Pensamiento deductivo, rigor investigativo y atención al detalle
- Habilidad para interpretar contextos complejos y traducir hallazgos en conclusiones accionables
- Excelente capacidad de comunicación escrita
- Autonomía para manejar casos altamente confidenciales e integrales
- Capacidad de colaboración multidisciplinaria
- Inglés nivel B2 (Intermedio-Avanzado)
- AI-900 Microsoft Azure AI Fundamentals o Google AI Essentials / certificación equivalente en IA generativa aplicada al análisis
- Diplomados o Especialidad en Criminología Corporativa, Contabilidad Forense o Prevención del Delito Financiero (deseable)
- Certified Fraud Examiner (CFE) - ACFE (deseable)
- Formación especializada, certificación técnica o experiencia práctica comprobable en análisis de vínculos y grafos mediante IBM i2 Analyst's Notebook, Maltego, Neo4j o Python
Benefits
Comp & perks- Equipo diverso, inclusivo y con igualdad de oportunidades
- Ajustes razonables durante el proceso de selección, cuando se requieran