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Core Competencies
Role fitCore Competencies
Use this summary to align your resume positioning with the role.
Demonstrates expertise in regulatory compliance, particularly in Anti-Money Laundering and Terrorism Financing, along with strong capabilities in audit processes and internal control management. Proficient in English communication and technical documentation review, with a solid educational background in Law, Finance, or related fields.
Highest-signal resume keywords
Regulatory Compliance ExpertiseAnti-Money Laundering KnowledgeAudit Process ManagementIntermediate English ProficiencyRelevant Certification in PLD/FT
ATS Keywords
Tailor your resumeApplicant Tracking System Keywords
Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.
Hard Skills
Regulatory Framework KnowledgeAudit ProcessesInternal Control ManagementRisk ManagementRemediation Planning
Soft Skills
Professional CommunicationCollaboration
Certifications & Qualifications
PLD/FT CertificationCNBV CertificationACAMS Certification
Industry Keywords
Financial RegulationCNBVBanxicoComplianceFinancial System
About the role
Key responsibilities & impact- Apoyar de forma lineal en las cargas de trabajo de Governance, Capacitación y Atención a Autoridades
- Atender requerimientos regulatorios de la CNBV o Banxico según las necesidades operativas
- Colaborar en la implementación y seguimiento de los procesos de auditoría e integración operativa
- Asegurar el cumplimiento de los estándares institucionales mediante una ejecución sólida y orientada a resultados
Requirements
What you’ll need- Deseable conocimiento del marco regulatorio y de los criterios de supervisión aplicables al sistema financiero mexicano
- Conocimiento sólido del marco regulatorio aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- Conocimiento de procesos de auditoría, control interno, gestión de hallazgos y planes de remediación
- Deseable certificación vigente en materia de PLD/FT
- Se valorará certificación emitida o reconocida por la CNBV, ACAMS u otra institución de reconocido prestigio en cumplimiento financiero
- Inglés nivel intermedio como mínimo
- Deseable capacidad para revisar documentación técnica y regulatoria, redactar comunicaciones profesionales y participar en conversaciones de trabajo en inglés
- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración, Economía o carrera afín
- Deseable formación adicional o especialización en Cumplimiento, Riesgos, Auditoría, PLD/FT, regulación financiera o disciplinas relacionadas
- Experiencia en áreas de auditoría, regulación y control, atención a autoridades
Benefits
Comp & perks- Equipo diverso, inclusivo y de igualdad de oportunidades
- Ajustes razonables durante el proceso de selección, cuando sean necesarios