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Core Competencies
Role fitCore Competencies
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Demonstrates expertise in financial investigation, risk identification, and evidence-based analysis. Proficient in utilizing Excel for data organization and reporting, with a strong foundation in methodologies for financial research and crime prevention.
Highest-signal resume keywords
Licenciatura En EconomíaPrevención De Lavado De DineroAnálisis De InformaciónElaboración De Informes EjecutivosMetodologías De Investigación
ATS Keywords
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Hard Skills
Investigación FinancieraAnálisis De EvidenciaFormulación De HipótesisDocumentación De HallazgosManejo De Excel
Soft Skills
IniciativaCuriosidad InvestigativaPensamiento AnalíticoColaboración En Equipos Multidisciplinarios
Industry Keywords
Riesgos FinancierosDelitos FinancierosInvestigaciones OperativasFinanciamiento Al Terrorismo
About the role
Key responsibilities & impact- Desarrollar investigaciones estructuradas sobre información y riesgos financieros
- Identificar riesgos y generar conclusiones sustentadas en evidencia
- Recopilar información, formular hipótesis, analizar evidencia y documentar hallazgos
- Participar en investigaciones operativas y de campo
- Analizar y organizar información mediante Excel
- Elaborar informes ejecutivos y reportes de investigación
- Colaborar con equipos multidisciplinarios
Requirements
What you’ll need- Licenciatura en Economía, Finanzas, Contaduría, Administración, Derecho, Criminología, Criminalística, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Seguridad, Inteligencia o carreras afines
- Conocimientos generales de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)
- Fundamentos de investigación financiera y análisis de información
- Conocimiento de metodologías de investigación: recopilación de información, formulación de hipótesis, análisis de evidencia y documentación de hallazgos
- Manejo de Excel para el análisis y organización de información
- Habilidad para elaborar informes ejecutivos y reportes de investigación
- Interés en la investigación financiera, la prevención de delitos financieros y el análisis de información
- Habilidades para desarrollar investigaciones estructuradas, identificar riesgos y generar conclusiones sustentadas en evidencia
- Iniciativa, curiosidad investigativa y pensamiento analítico
- Disposición para colaborar con equipos multidisciplinarios, en actividades de análisis e investigaciones operativas y de campo
Benefits
Comp & perks- Diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades
- Ajustes razonables durante el proceso de selección cuando sean necesarios