Senior AML Intelligence Manager

BBVA

. Articular señales externas e internas de riesgo AML en hipótesis claras, accionables y metodológicamente robustas .

Posted 9/22/2026full-timeMexico City • MexicoSeniorWebsite

Core Competencies

Role fit

Core Competencies

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Demonstrates expertise in AML intelligence processes, including the ability to translate qualitative hypotheses into analytical requirements and actionable insights. Proficient in utilizing open source intelligence (OSINT) and advanced data management techniques to identify and mitigate risks in complex environments.

Highest-signal resume keywords

AML Intelligence ProcessesOpen Source Intelligence (OSINT)Data Management TechniquesRisk Analysis and MitigationAnalytical Requirements Translation

ATS Keywords

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Hard Skills

Intelligence Cycle ManagementHypothesis Structuring MethodologiesProspective AnalysisRelational Database KnowledgeData NormalizationTaxonomy Design and ImplementationQuality Indicator DesignRisk MonitoringData PrioritizationAnalytical Variable Translation

Soft Skills

Communication SkillsLeadership ExperienceAnalytical ThinkingCollaboration

Tools & Technologies

Data RepositoriesExecutive DashboardsQuality Control Mechanisms

Industry Keywords

Financial SectorStrategic ConsultingRisk ManagementComplianceFintech

Tech Stack

Tools & technologies

Open Source

About the role

Key responsibilities & impact

Articular señales externas e internas de riesgo AML en hipótesis claras, accionables y metodológicamente robustas
Generar inteligencia accionable para las verticales de PLD mediante la consolidación de señales, anomalías, hallazgos, tendencias, casos investigados y resultados de análisis
Sistematizar el ciclo de inteligencia mediante metodologías, criterios de priorización, flujos de trabajo, plantillas, controles de calidad y trazabilidad
Coordinar la transformación de hipótesis cualitativas en requerimientos analíticos, variables observables, bases de datos, consultas e indicadores
Interlocutar con el CoE / Business Analytics y supervisar requerimientos, entregas, calidad de datos y reutilización de modelos o plantillas
Construir, gobernar y evolucionar el repositorio institucional de inteligencia AML
Documentar casos, hipótesis, señales, tipologías, resultados de investigaciones, decisiones de escalamiento, acciones de mitigación y aprendizajes
Impulsar estudios prospectivos, tableros ejecutivos e indicadores de seguimiento
Identificar desplazamientos de riesgo, nuevas tipologías, vulnerabilidades, patrones recurrentes y señales tempranas
Comunicar riesgos a áreas de control y/o negocio para promover decisiones preventivas basadas en evidencia

Requirements

What you’ll need

Licenciatura en Relaciones Internacionales, Inteligencia Estratégica, Ciencia Política, Gestión de Riesgos, Ingeniería Industrial o afines con enfoque analítico
De 8 a 10 años de trayectoria sólida y comprobable liderando procesos de inteligencia, analítica estratégica, gestión de riesgos o transformación de información en entornos de alta complejidad
Experiencia en sector financiero, consultoría estratégica, banca, fintech, cumplimiento o áreas de control
Dominio del ciclo de Inteligencia y open source intelligence (OSINT)
Capacidad avanzada para recolectar, ordenar, priorizar y normalizar información de fuentes internas y externas
Dominio de metodologías de estructuración de hipótesis, análisis prospectivo, fuentes abiertas (OSINT) y monitoreo de riesgos emergentes
Conocimiento sólido de bases de datos relacionales, lógicas de modelado, estructuras de almacenamiento financiero, diseño de tableros ejecutivos e indicadores de calidad
Habilidad para traducir hipótesis cualitativas en requerimientos analíticos, variables observables y sets mínimos viables de datos
Experiencia en diseño e implementación de taxonomías, metodologías de priorización, mecanismos de trazabilidad y repositorios institucionales
Inglés C1 escrito; capacidad para leer y entender documentación internacional

Benefits

Comp & perks

Equipo diverso, ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo
Igualdad de oportunidades
Ajustes razonables durante el proceso de selección, cuando sean necesarios