Senior Manager de Investigaciones AML

BBVA

. Coordinar las investigaciones de lavado de dinero a nivel nacional, asegurando el rigor metodológico y la trazabilidad .

Posted 10/9/2026full-timeMexico City • MexicoSeniorWebsite

Core Competencies

Role fit

Core Competencies

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Expertise in Anti-Money Laundering (AML) and Counter Financing of Terrorism (CFT) regulations, with a strong background in financial investigations and operational intelligence. Proven ability to lead teams, develop technical capabilities, and ensure compliance with applicable laws.

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Prevención De Lavado De DineroInvestigación FinancieraInteligencia EstratégicaCumplimiento NormativoCertificación CAMS

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Hard Skills

Análisis TransaccionalInteligencia OperativaNormativa AML/CFTDesarrollo De Capacidades TécnicasDetección De Operaciones Ilícitas

Soft Skills

LiderazgoCoordinaciónRelaciones Interpersonales

Tools & Technologies

I2 Analyst's NotebookOSINT

Certifications & Qualifications

CAMSCFCSCFEICA International Diploma in AML

Industry Keywords

Prevención De Lavado De DineroFinanciamiento Al TerrorismoCumplimiento (Compliance)Seguridad CorporativaInteligencia Financiera

About the role

Key responsibilities & impact

Coordinar las investigaciones de lavado de dinero a nivel nacional, asegurando el rigor metodológico y la trazabilidad
Supervisar al personal central y a los investigadores desplegados en las divisiones
Desarrollar las capacidades técnicas del equipo de investigación
Generar inteligencia estratégica para la prevención de riesgos, identificando patrones y tipologías emergentes
Mantener la relación operativa con autoridades
Garantizar el cumplimiento normativo aplicable
Integrar los hallazgos dentro de la Unidad de Inteligencia
Coordinarse con otras áreas de Corporate Security
Consolidar el modelo nacional de investigaciones de lavado de dinero y fortalecer la detección de operaciones ilícitas

Requirements

What you’ll need

Conocimientos obligatorios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Conocimientos de tipologías y normativa AML/CFT
Experiencia en investigación financiera y análisis transaccional
Conocimientos de inteligencia operativa y estratégica
Licenciatura en Derecho, Economía, Finanzas, Administración, Criminología, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Seguridad o afines
Más de 5 años de trayectoria sólida en áreas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), Investigaciones Financieras, Inteligencia Financiera, Cumplimiento (Compliance) o Seguridad Corporativa
Conocimientos deseables de certificaciones CAMS, CFCS, CFE, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst's Notebook e ISO 31000
Posgrado recomendado en Inteligencia, Seguridad, Finanzas Forenses, Compliance o Prevención de Lavado de Dinero

Benefits

Comp & perks

Ajustes razonables durante el proceso de selección
Ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo
Apoyo activo a la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades