Oficial de cumplimiento PLD

CRH Talento en IT

. Liderar la estrategia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos financieros de la organización .

Posted 11/3/2026full-timePuebla • MexicoMid-LevelSenior💰 MX$60,000 - MX$74,000 per monthWebsite

Core Competencies

Role fit

Core Competencies

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Demonstrates expertise in Anti-Money Laundering (AML) and Counter Financing of Terrorism (CFT) strategies, regulatory compliance, and risk management within financial institutions. Proficient in stakeholder communication and regulatory reporting, with a strong focus on ethical culture and organizational compliance.

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Prevención De Lavado De Dinero (PLD/FT)Cumplimiento RegulatorioEvaluación De RiesgosCertificación Como Oficial De CumplimientoComunicación Efectiva En Español E Inglés

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Hard Skills

Cumplimiento NormativoMonitoreo TransaccionalMetodologías Basadas En RiesgosRegulación Financiera Nacional E InternacionalPrevención De FraudeGestión De ComitésAuditoría Interna Y ExternaPresentaciones Ante Alta DirecciónInvestigaciones De FraudeSistemas De Alertamiento

Soft Skills

Liderazgo E InfluenciaPensamiento AnalíticoToma De DecisionesAtención Al DetalleNegociación Y Manejo De Stakeholders

Certifications & Qualifications

Certificación Como Oficial De Cumplimiento Ante La CNBV

Industry Keywords

LFPIORPIFATCACRSCumplimientoRiesgosAuditoríaControl InternoInstituciones Financieras ReguladasGobierno CorporativoCultura Organizacional

About the role

Key responsibilities & impact

Liderar la estrategia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos financieros de la organización
Supervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
Fungir como enlace ante CNBV, UIF, SAT, auditores externos y demás organismos regulatorios
Asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI, FATCA, CRS y demás disposiciones regulatorias aplicables
Diseñar, actualizar y supervisar metodologías de evaluación y mitigación de riesgos en materia de PLD/FT
Supervisar sistemas de monitoreo transaccional, alertamiento y detección de operaciones inusuales o de alto riesgo
Coordinar y participar activamente en Comités de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría y órganos de gobierno corporativo
Preparar y presentar reportes regulatorios, ejecutivos y de cumplimiento para autoridades y Alta Dirección
Asesorar a las distintas áreas de negocio respecto al impacto de cambios regulatorios y requerimientos de cumplimiento
Supervisar investigaciones relacionadas con posibles fraudes, operaciones inusuales y actividades vulnerables
Gestionar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento regulatorio
Promover una cultura organizacional enfocada en ética, cumplimiento y gestión de riesgos

Requirements

What you’ll need

Indispensable residir en Puebla
Inglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales)
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o carrera afín
Experiencia en instituciones financieras reguladas
Trayectoria en áreas de Cumplimiento, PLD, Riesgos, Auditoría o Control Interno
Experiencia participando en comités regulatorios y presentaciones ante Alta Dirección
Experiencia en evaluación de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero
Certificación vigente o reciente como Oficial de Cumplimiento en materia de PLD ante la CNBV
Conocimientos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
Conocimientos de LFPIORPI y disposiciones regulatorias aplicables
Conocimientos de FATCA y CRS
Conocimientos de metodologías basadas en riesgos
Conocimientos de monitoreo transaccional y sistemas de alertamiento
Conocimientos de gobierno corporativo y gestión de comités
Conocimientos de regulación financiera nacional e internacional
Conocimientos de prevención de fraude y delitos financieros
Liderazgo e influencia
Pensamiento analítico
Toma de decisiones
Comunicación efectiva en español e inglés
Capacidad para interactuar con Alta Dirección
Atención al detalle
Planeación y organización
Negociación y manejo de stakeholders
Trabajo autónomo y orientación a resultados