Manager de Prevención de Fraude, AML

MODO

. Definir y ejecutar la estrategia de prevención del fraude transaccional, de la detección a la respuesta .

Posted 9/16/2026full-timeBuenos Aires • ArgentinaMid-LevelSeniorWebsite

Core Competencies

Role fit

Core Competencies

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Expertise in Fraud Prevention and AML Monitoring, with a strong focus on AI integration and real-time decision-making. Proven ability to lead teams, manage regulatory compliance, and analyze transaction data to mitigate fraud risks.

Highest-signal resume keywords

Fraud Prevention StrategyAML Transaction MonitoringAI Integration in Fraud DetectionTeam Leadership in Fraud PreventionRegulatory Compliance Knowledge

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Hard Skills

Fraud Detection RulesReal-Time Decision EnginesSQL Data AnalysisCohort AnalysisMachine Learning ModelsAutomations in DetectionDevice FingerprintingBehavioral BiometricsRegulatory Framework KnowledgeImpact Measurement Metrics

Soft Skills

Data-Driven Decision MakingEffective CommunicationTeam BuildingAnalytical ThinkingProblem Solving

Tools & Technologies

Fraud Detection EnginesAI ToolsMonitoring SystemsAlert Management SystemsCompliance Reporting Tools

Industry Keywords

AMLFraud PreventionDigital BankingPayment Service ProvidersRegulatory ComplianceUIFBCRAFraud TypologiesTransaction AnalysisAlert Flow Management

Tech Stack

Tools & technologies

SQL

About the role

Key responsibilities & impact

Definir y ejecutar la estrategia de prevención del fraude transaccional, de la detección a la respuesta
Ser dueño de las reglas de detección y del motor de decisión en fraude: umbrales, tuning y medición de impacto
Liderar el monitoreo transaccional AML: diseño y calibración de escenarios, gestión del flujo de alertas, análisis y documentación de casos
Identificar y modelar tipologías donde fraude y lavado se cruzan: mulas, cuentas puente, estructuración y capas de fondeo
Anticipar y construir la defensa frente a tipologías de fraude asistido por IA
Incorporar IA en la operación del área para acelerar el triaje de alertas, el análisis de casos y la exploración de tipologías
Gestionar el trade-off entre fricción y pérdida junto a Producto y Negocio, con evidencia
Liderar y hacer crecer el equipo de Prevención del Fraude y AML
Representar a MODO ante las mesas de fraude del ecosistema y sostener la relación operativa con los bancos para bloqueos, recuperos y casos cruzados
Definir y reportar métricas del área: tasa de fraude sobre volumen, pérdida neta, falsos positivos, productividad del análisis de alertas, tiempo de detección y contención
Trabajar en conjunto con Legal y Compliance en normativa, políticas de PLAFT y reportes formales al regulador

Requirements

What you’ll need

5 años o más en prevención de fraude o monitoreo AML en pagos, banca digital, PSP o billeteras
Al menos 2 años liderando equipo
Experiencia concreta en fraude sobre transferencias inmediatas y cuentas digitales, no solo contracargos de tarjeta de crédito
Experiencia operativa en monitoreo transaccional AML: escenarios, alertas, análisis de casos y sustento documental
Manejo hands-on de motores de reglas, scoring y decisión en tiempo real
Criterio formado sobre cómo la IA cambia las dos veredas, la del atacante y la de la defensa
Haber probado herramientas de IA, tener opinión y saber dónde no usarlas
Capacidad de discutir con datos: SQL, análisis de cohortes, lectura de métricas propias
Conocimiento del marco regulatorio local aplicado al día a día: normativa UIF y BCRA aplicable a proveedores de servicios de pago, obligaciones de reporte y expectativas de auditoría
Deseable: experiencia trabajando con modelos de machine learning aplicados a detección, construyéndolos o gobernándolos
Deseable: experiencia con features, performance, drift y explicabilidad ante un auditor
Deseable: haber implementado automatizaciones o agentes en un flujo de detección o análisis de casos
Deseable: manejo de device fingerprinting, biometría comportamental y análisis de sesión
Deseable: experiencia en auditorías o inspecciones regulatorias del lado del monitoreo

Benefits

Comp & perks

Autonomía real
Acceso directo a la mesa donde se deciden las cosas
Trabajo con la escala de una compañía que procesa pagos para todo el sistema financiero del país