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About the role
Key responsibilities & impact- Liderar el sistema PLAFT, vigilando su cumplimiento, detectando operaciones sospechosas y garantizando la trazabilidad de los procesos
- Supervisar y robustecer los procesos KYC y de debida diligencia
- Mantener actualizados y divulgar internamente el Manual de PLAFT, el Código de Conducta y el Código de Ética
- Diseñar e implementar programas de capacitación en cumplimiento normativo
- Actuar como referente ante entidades reguladoras y auditores externos, gestionando la relación de forma proactiva
- Presentar avances, alertas y casos relevantes al Comité Gerencial
- Revisar contratos y documentos legales para garantizar su conformidad con las leyes locales y los estándares de la empresa
- Asesorar a directivos sobre riesgos legales y ofrecer soluciones para mitigarlos
Requirements
What you’ll need- Licenciatura en Derecho (excluyente)
- Experiencia sólida en cumplimiento normativo en el sector financiero, preferentemente en fintech
- Conocimientos profundos en legislación PLAFT, KYC y monitoreo de operaciones
- Experiencia en regulación financiera a nivel regional (deseable)
- Perfil altamente organizado, con fuerte orientación a procesos y resultados, y capacidad para priorizar en entornos complejos
- Habilidades analíticas y de comunicación, con capacidad para simplificar temas complejos
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y liderar equipos
- Mentalidad proactiva para anticipar desafíos regulatorios antes de que escalen
Benefits
Comp & perks- No se especifican beneficios adicionales en la publicación