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Core Competencies
Role fitCore Competencies
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Demonstrates expertise in regulatory compliance within the financial sector, particularly in fintech, with a strong focus on PLAFT and KYC legislation. Capable of designing and implementing compliance programs, providing legal support, and effectively communicating complex regulatory issues.
Highest-signal resume keywords
Licenciatura En DerechoCumplimiento NormativoLegislación PLAFTKYCRegulación Financiera
ATS Keywords
Tailor your resumeApplicant Tracking System Keywords
Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.
Hard Skills
Cumplimiento NormativoLegislación PLAFTKYCMonitoreo De OperacionesDiseño De Programas De Capacitación
Soft Skills
OrganizaciónOrientación A ProcesosHabilidades AnalíticasComunicaciónLiderazgo
Industry Keywords
Sector FinancieroFintechAuditores ExternosComité GerencialRiesgos Legales
About the role
Key responsibilities & impact- Diseñar, implementar y mantener el programa de cumplimiento regulatorio de Paigo
- Asegurar la correcta aplicación del programa en todas las áreas del negocio
- Supervisar el cumplimiento del sistema PLAFT, los procesos de KYC y la debida diligencia
- Mantener actualizados y divulgar internamente el Manual de PLAFT, el Código de Conducta y el Código de Ética
- Monitorear cambios en la normativa aplicable y evaluar su impacto en las operaciones
- Diseñar e implementar programas de capacitación en cumplimiento normativo
- Actuar como referente ante entidades reguladoras y auditores externos
- Presentar avances, alertas y casos relevantes al Comité Gerencial
- Brindar soporte legal a la operación mediante la revisión de contratos y documentos
- Asesorar a directivos sobre riesgos legales y su mitigación
Requirements
What you’ll need- Licenciatura en Derecho (excluyente)
- Experiencia sólida en cumplimiento normativo en el sector financiero, preferentemente en fintech
- Conocimientos en legislación PLAFT, KYC y monitoreo de operaciones
- Experiencia en regulación financiera a nivel regional (deseable)
- Perfil altamente organizado, con fuerte orientación a procesos y resultados, y capacidad para priorizar en entornos complejos
- Habilidades analíticas y de comunicación, con capacidad para simplificar temas complejos
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y liderar equipos
- Mentalidad proactiva para anticipar desafíos regulatorios antes de que escalen
Benefits
Comp & perks- No se especifican beneficios, prestaciones ni compensaciones adicionales.