Financial Crime

• Liderar la definición, implementación y optimización de estrategias de prevención y detección de fraude en el canal adquirente
• Evaluar la efectividad de estrategias de mitigación, controles y alertas en Credibanco y Redeban
• Liderar reuniones con comercios para analizar fraude, contracargos y puntos base, y acordar acciones de mitigación
• Coordinar acciones operativas de contención de fraude, notificaciones a comercios, reversos, recuperaciones y retención de fondos
• Coordinar con Openpay la gestión de fraude para comercios vinculados como gateway o agregador
• Integrar estrategias globales de prevención de fraude del grupo al contexto local
• Colaborar con Operaciones en la gestión de contracargos y cumplimiento de reglas de franquicias
• Participar en reuniones con gremios, autoridades y otras geografías del grupo
• Gestionar investigaciones in situ con Incocredito ante posibles brechas de seguridad
• Identificar tendencias y modus operandi, y coordinar campañas de educación y capacitación para comercios
• Monitorear anomalías de facturación y detectar actividades irregulares en comercios
• Generar alertas tempranas y proponer acciones preventivas para comercios en riesgo
• Investigar comercios reportados por emisores o identificados en monitoreos de franquicias
• Elaborar reportes periódicos, indicadores y documentación para auditorías
• Gestionar la automatización de reportes, informes y controles con Data Analytics
• Definir KPIs estratégicos para la gestión del fraude
• Mantenerse actualizado sobre amenazas, modus operandi, normativa y mandatos de Visa y Mastercard
• Impulsar herramientas de Inteligencia Artificial del grupo BBVA
• Mantener actualizada la documentación de procesos, manuales e instructivos requeridos por el BEx

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Financial Crime jobs in Colombia

Financial Crime Prevention Associate II – Detección de Fraude, AI Transformation & Engineering