Financial Crime

• Аналіз нових та існуючих клієнтів ФОП у процесі лімітування операцій
• Виявлення та аналіз потенційних ГПК
• Комунікація з менеджерами клієнтів для підтвердження або спростування взаємозв’язків між клієнтами
• Підготовка висновків щодо належності клієнтів до ГПК
• Встановлення реального КБВ
• Консультування відділень щодо визначення структури власності та ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників
• Опрацювання запитів щодо припинення ділових відносин із клієнтами
• Взаємодія з менеджерами та відповідальними підрозділами Банку щодо погодження припинення ділових відносин
• Підготовка та направлення розпорядчих документів на підпис уповноваженому керівництву Банку
• Розгляд і погодження встановлення або продовження ділових відносин із клієнтами певного сегменту
• Взаємодія з підрозділом фінансового моніторингу та менеджерами відділень для врегулювання складних питань
• Надання консультаційної підтримки працівникам Банку
• Проведення навчання з питань функціональних обов’язків

Financial Crime jobs in Ukraine

KYC Амбасадор