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Core Competencies
Role fitCore Competencies
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Demonstrates expertise in AML procedures, including risk assessment, compliance documentation, and Due Diligence processes. Proficient in legal documentation and communication, with a strong understanding of applicable laws and regulations.
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AML Risk AssessmentDue Diligence ProcessesViewpoint CompletionWorld-Check Integrity ChecksLegal Documentation Preparation
ATS Keywords
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Hard Skills
AML ProceduresRisk ReportsCompliance DocumentationDue DiligenceLegal AnalysisRegulatory KnowledgeSource of Wealth AnalysisSource of Funds VerificationMonitoring ProcessesAudit Support
Soft Skills
Attention to DetailBusiness-Oriented MindsetEffective CommunicationResearch SkillsAdaptability
Tools & Technologies
ViewpointWorld-Check
Certifications & Qualifications
Legal Qualification
Industry Keywords
AMLComplianceDue DiligenceLegal DocumentationRegulatory Framework
About the role
Key responsibilities & impact- Implementar procedimientos y protocolos internos, incluyendo la cumplimentación de Viewpoint y el registro de partes de horas
- Gestionar la documentación legal de los clientes
- Revisar solicitudes para verificar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicables
- Elaborar informes de riesgos AML y el Manual de Procedimientos AML
- Preparar acuerdos o actas AML para la aprobación del plan AML y gestionar la recopilación de firmas
- Revisar operaciones AML y atender solicitudes de monitorización del departamento jurídico
- Revisar y actualizar informes de riesgos y el Manual de Procedimientos AML
- Elaborar planes de formación y planes de medidas correctivas
- Dar soporte en auditorías externas de AML
- Recopilar y analizar información de Compliance, antecedentes y apetito de riesgo durante la Due Diligence
- Revisar documentación sobre identificación, origen del patrimonio, origen de los fondos y trazabilidad, y asesorar sobre su aprobación
- Realizar comprobaciones de integridad y reputación sobre estructuras de clientes mediante World-Check, Internet y prensa
- Solicitar información adicional a los clientes cuando sea necesario
- Mantener relaciones con servicers, abogados y representantes de clientes durante los procesos de Due Diligence
- Informar al cliente sobre incidencias que puedan dificultar o impedir la Due Diligence y la venta del activo
- Colaborar en la preparación de materiales AML para reuniones del consejo de administración
- Asistir a reuniones del consejo cuando sea necesario
- Preparar acuerdos AML para su inclusión en las actas del consejo
- Documentar y archivar el trabajo realizado y actualizar los sistemas correspondientes
- Actuar como persona de apoyo y referencia para perfiles junior y nuevas incorporaciones
Requirements
What you’ll need- Español fluido e inglés (nivel B2/C1)
- Cumplimentación de Viewpoint y registro de partes de horas
- Conocimiento de las leyes y normativas aplicables en materia AML
- Experiencia o conocimiento en elaboración de informes de riesgos AML y Manuales de Procedimientos AML
- Conocimiento de procesos de monitorización AML y auditorías externas de AML
- Experiencia en Due Diligence de clientes, incluyendo identificación, Source of Wealth, Source of Funds y trazabilidad de fondos
- Experiencia con comprobaciones de integridad y reputación mediante World-Check, Internet y prensa
- Conocimiento de estructuras jurídicas y distintos tipos de entidades legales
- Conocimiento general y sólido del marco jurídico y regulatorio local
- Capacidad para identificar, comprender y comunicar riesgos asociados a proyectos
- Capacidad para comprender y aportar comentarios sobre documentos legales y fiscales
- Sólidas habilidades lingüísticas y de formato, con gran atención al detalle
- Capacidad para realizar investigaciones sobre legislación o áreas especializadas
- Cualificación jurídica u otra cualificación profesional relevante
- Mentalidad orientada al negocio
- Capacidad para preparar actas, documentación AML y otros documentos legales utilizando plantillas, grabaciones y datos históricos
- Capacidad para adaptar la comunicación a diferentes interlocutores y redactar información clara y concisa
Benefits
Comp & perks- Bonos anuales de participación en resultados o planes de comisiones basados en el rendimiento individual
- Paquete competitivo e integral de beneficios
- Vacaciones anuales
- Reembolso de matrícula
- Bonos por recomendación
- Apoyo y recursos para colegas con discapacidades
- Oportunidades profesionales globales
- Entorno diverso y orientado al crecimiento
- Posibilidad de horarios de trabajo híbridos o remotos según las necesidades del negocio y la normativa local