idealista

Financial Crime

• Gestire le attività AML per le società italiane di idealista, con prospettiva di estensione alle realtà spagnole e portoghesi
• Predisporre e aggiornare la documentazione AML, inclusa valutazione del rischio, procedure e registro clientela
• Svolgere attività di KYC: raccolta, verifica e aggiornamento della documentazione sui clienti
• Monitorare le operazioni e gestire le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) all'UIF
• Interloquire con le autorità di vigilanza competenti in materia AML
• Collaborare con il team di Compliance centrale basato a Madrid per armonizzare le procedure di gruppo

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