Attorney

• Liderar el sistema PLAFT, vigilando su cumplimiento, detectando operaciones sospechosas y garantizando la trazabilidad de los procesos
• Supervisar y robustecer los procesos KYC y de debida diligencia
• Mantener actualizados y divulgar internamente el Manual de PLAFT, el Código de Conducta y el Código de Ética
• Diseñar e implementar programas de capacitación en cumplimiento normativo
• Actuar como referente ante entidades reguladoras y auditores externos, gestionando la relación de forma proactiva
• Presentar avances, alertas y casos relevantes al Comité Gerencial
• Revisar contratos y documentos legales para garantizar su conformidad con las leyes locales y los estándares de la empresa
• Asesorar a directivos sobre riesgos legales y ofrecer soluciones para mitigarlos

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