Financial Crime

• Definir y ejecutar la estrategia de prevención del fraude transaccional, de la detección a la respuesta
• Ser dueño de las reglas de detección y del motor de decisión en fraude: umbrales, tuning y medición de impacto
• Liderar el monitoreo transaccional AML: diseño y calibración de escenarios, gestión del flujo de alertas, análisis y documentación de casos
• Identificar y modelar tipologías donde fraude y lavado se cruzan: mulas, cuentas puente, estructuración y capas de fondeo
• Anticipar y construir la defensa frente a tipologías de fraude asistido por IA
• Incorporar IA en la operación del área para acelerar el triaje de alertas, el análisis de casos y la exploración de tipologías
• Gestionar el trade-off entre fricción y pérdida junto a Producto y Negocio, con evidencia
• Liderar y hacer crecer el equipo de Prevención del Fraude y AML
• Representar a MODO ante las mesas de fraude del ecosistema y sostener la relación operativa con los bancos para bloqueos, recuperos y casos cruzados
• Definir y reportar métricas del área: tasa de fraude sobre volumen, pérdida neta, falsos positivos, productividad del análisis de alertas, tiempo de detección y contención
• Trabajar en conjunto con Legal y Compliance en normativa, políticas de PLAFT y reportes formales al regulador

Financial Crime jobs in Argentina

Manager de Prevención de Fraude, AML