Expertise in Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorism Financing (CTF), and financial crime risk management is essential, along with strong stakeholder management and communication skills for effective compliance and governance.

Highest-signal resume keywords

AML ExpertiseCTF KnowledgeRisk ManagementStakeholder Relationship ManagementRegulatory Compliance

About the role

Key responsibilities & impact

Wspieranie identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem przestępczości finansowej w wielu jurysdykcjach.
Pełnienie roli eksperta merytorycznego w zakresie AML, CTF, sankcji, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu oraz szeroko rozumianej zgodności w obszarze przestępczości finansowej.
Przegląd i niezależna ocena analiz ryzyka, mechanizmów kontrolnych oraz struktur nadzoru związanych z przestępczością finansową.
Doradzanie w zakresie złożonych eskalacji ryzyka finansowego oraz wspieranie postępowań wyjaśniających, zapytań regulacyjnych i przeglądów wewnętrznych.
Opracowywanie, aktualizowanie i utrzymywanie polityk, standardów, metodologii oraz wytycznych dotyczących przeciwdziałania przestępczości finansowej.
Współtworzenie i rozwijanie spójnych, globalnych ram zarządzania ryzykiem przestępczości finansowej.
Przygotowywanie materiałów dla zarządu, raportów dotyczących ładu korporacyjnego oraz informacji zarządczej dla kadry kierowniczej wyższego szczebla.
Wspieranie ocen ryzyka sankcyjnego oraz doradzanie w zakresie reżimów sankcyjnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.
Ścisła współpraca z zespołami Compliance, Prawnym, Ryzyka oraz biznesem w różnych lokalizacjach międzynarodowych.
Wspieranie kontroli regulatorów, audytów oraz przeglądów zapewnienia zgodności.

Requirements

What you’ll need

Minimum 8 lat doświadczenia w obszarze przestępczości finansowej, compliance, zarządzania ryzykiem lub pokrewnej dziedzinie w sektorze usług finansowych.
Doświadczenie zdobyte w globalnej instytucji finansowej, firmie doradczej, organizacji świadczącej usługi profesjonalne, organie regulacyjnym lub środowisku usług powierniczych i korporacyjnych.
Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z AML (przeciwdziałaniem praniu pieniędzy), CTF (przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu), sankcjami oraz szeroko rozumianym zarządzaniem ryzykiem przestępczości finansowej.
Udokumentowane doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu polityk, ram ładu korporacyjnego (governance) oraz mechanizmów kontroli ryzyka.
Doskonałe umiejętności zarządzania relacjami z interesariuszami oraz pewność siebie w zakresie wywierania wpływu i konstruktywnego kwestionowania decyzji kadry kierowniczej.
Bardzo dobre umiejętności komunikacji pisemnej, w tym przygotowywania dokumentacji korporacyjnej, polityk wewnętrznych oraz odpowiedzi na zapytania regulatorów.
Komercyjne podejście do biznesu oraz pragmatyczne podejście do zarządzania ryzykiem.
Kwalifikacje zawodowe takie jak ICA, ACAMS, CRCM, CCI lub równoważne będą dodatkowym atutem.
Doświadczenie we wspieraniu kontroli regulacyjnych, inspekcji lub programów naprawczych.
Znajomość międzynarodowych regulacji oraz wymogów dotyczących przeciwdziałania przestępczości finansowej w wielu jurysdykcjach.

ATS Keywords

✓ Tailor your resume

Applicant Tracking System Keywords

Tip: use these terms in your resume and cover letter to boost ATS matches.

Hard Skills

Financial Crime Risk AssessmentPolicy DevelopmentGovernance Framework ImplementationControl Mechanism DesignRegulatory Inquiry Response

Soft Skills

Influencing SkillsConstructive QuestioningWritten Communication

Certifications & Qualifications

ICAACAMSCRCMCCI

Industry Keywords

ComplianceFinancial ServicesInternational RegulationsSanctions ManagementCorporate Governance