Financial Crime

• Articular señales externas e internas de riesgo AML en hipótesis claras, accionables y metodológicamente robustas
• Generar inteligencia accionable para las verticales de PLD mediante la consolidación de señales, anomalías, hallazgos, tendencias, casos investigados y resultados de análisis
• Sistematizar el ciclo de inteligencia mediante metodologías, criterios de priorización, flujos de trabajo, plantillas, controles de calidad y trazabilidad
• Coordinar la transformación de hipótesis cualitativas en requerimientos analíticos, variables observables, bases de datos, consultas e indicadores
• Interlocutar con el CoE / Business Analytics y supervisar requerimientos, entregas, calidad de datos y reutilización de modelos o plantillas
• Construir, gobernar y evolucionar el repositorio institucional de inteligencia AML
• Documentar casos, hipótesis, señales, tipologías, resultados de investigaciones, decisiones de escalamiento, acciones de mitigación y aprendizajes
• Impulsar estudios prospectivos, tableros ejecutivos e indicadores de seguimiento
• Identificar desplazamientos de riesgo, nuevas tipologías, vulnerabilidades, patrones recurrentes y señales tempranas
• Comunicar riesgos a áreas de control y/o negocio para promover decisiones preventivas basadas en evidencia

Senior AML Intelligence Manager

• Ejecutar investigaciones especializadas para confirmar, descartar o dimensionar hipótesis de riesgo AML dentro del ecosistema de BBVA
• Analizar integralmente clientes, redes, productos, canales, geografías y patrones transaccionales
• Contribuir a la determinación del BBVA Impact mediante el análisis de la exposición financiera, regulatoria, reputacional, operativa y de negocio
• Evaluar la congruencia de la transaccionalidad frente al perfil declarado del cliente e identificar productos, vínculos e implicaciones de mantener, mitigar o terminar la relación comercial
• Desarrollar análisis de vínculos, grafos y mapas de redes para identificar beneficiarios finales, estructuras corporativas, relaciones familiares, comerciales y flujos de recursos
• Elaborar expedientes forenses con narrativa técnica, evidencia trazable, fuentes, visualizaciones, razonamiento analítico y conclusiones accionables
• Realizar perfilamiento OSINT y multifuente sobre nivel socioeconómico, actividad económica, patrimonio, antecedentes públicos y relaciones societarias
• Identificar vulnerabilidades en reglas de monitoreo, productos, canales y esquemas de atención
• Documentar aprendizajes para fortalecer el ambiente de control preventivo del banco

Financial Crime jobs in Mexico

Senior AML Intelligence Manager

AML Compliance Associate, Ciclo y Analítica – Investigations